ΗΠΑ: Η αλβανική μαφία ξεπλένει χρήματα
Έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τον Παγκόσμιο Έλεγχο των Ναρκωτικών, επιβεβαιωμένη από ΥπΕΞ ΗΠΑ.
● Αλβανία για τρίτη συνεχή χρονιά, η χώρα με το μεγαλύτερο ξέπλυμα παράνομου χρήματος στον κόσμο.
● Ξέπλυμα εκατοντάδων εκατομμυρίων σε κατασκευές, επενδύσεις και τυχερά παιχνίδια.
Έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ
το 2018 η Αλβανία ενέκρινε νόμο που απαγορεύει τα τυχερά παιχνίδια, που αναμένεται να περιορίσει κάπως την ικανότητα του Εγκλήματος να ξεπλύνει χρήματα.
Ωστόσο, οι άλλοι δύο τομείς της οικονομίας, των κατασκευών και των επενδύσεων στις επιχειρήσεις παραμένουν ως χώρος ξεπλύματος εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, τα οποία προέρχονται από τη διακίνηση και τη διαφθορά.
Τα στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας δείχνουν ότι καθώς οι κατασκευές αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς, η πίστωση στον τομέα ολοένα και μειώνεται.
Αυτό το παράδοξο δείχνει με σαφήνεια ότι ο κατασκευαστικός τομέας χρηματοδοτείται με χρήματα εκτός των επίσημων οδών, που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες, κυρίως από την εμπορία ναρκωτικών αλλά και τη διαφθορά.
Λέξεις εντοπισμού: Αλβανία::
● Αλβανία για τρίτη συνεχή χρονιά, η χώρα με το μεγαλύτερο ξέπλυμα παράνομου χρήματος στον κόσμο.
● Ξέπλυμα εκατοντάδων εκατομμυρίων σε κατασκευές, επενδύσεις και τυχερά παιχνίδια.
Έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ
το 2018 η Αλβανία ενέκρινε νόμο που απαγορεύει τα τυχερά παιχνίδια, που αναμένεται να περιορίσει κάπως την ικανότητα του Εγκλήματος να ξεπλύνει χρήματα.
Ωστόσο, οι άλλοι δύο τομείς της οικονομίας, των κατασκευών και των επενδύσεων στις επιχειρήσεις παραμένουν ως χώρος ξεπλύματος εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, τα οποία προέρχονται από τη διακίνηση και τη διαφθορά.
Τα στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας δείχνουν ότι καθώς οι κατασκευές αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς, η πίστωση στον τομέα ολοένα και μειώνεται.
Αυτό το παράδοξο δείχνει με σαφήνεια ότι ο κατασκευαστικός τομέας χρηματοδοτείται με χρήματα εκτός των επίσημων οδών, που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες, κυρίως από την εμπορία ναρκωτικών αλλά και τη διαφθορά.
Πηγές:
- Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η αλβανική μαφία ξεπλένει χρήματα με τις κατασκευές : Ανιχνεύσεις
- ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ: Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η αλβανική μαφία ξεπλένει χρήματα με τις κατασκευές
- State Department: Η αλβανική μαφία ξεπλένει χρήματα με τις κατασκευές | e-Today.GR
- Η Αλβανία σε «μαύρη λίστα» των ΗΠΑ - Κόλαφος από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ | Tribune.gr
- Η Αλβανία σε «μαύρη λίστα» των ΗΠΑ – Κόλαφος από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ - Net News
- ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΕΛΛΑΔΑ: State Department: Η αλβανική μαφία ξεπλένει χρήματα με τις κατασκευές
- syri.net
Λέξεις εντοπισμού: Αλβανία::
